Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

" Ξέπλυμα χρήματος και τρόποι θωράκισης του χρηματοπιστωτικού συστήματος."

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Ηλιόπουλος, Παναγιώτης.
dc.contributor.advisor Ανδριακόπουλος, Παναγιώτης.
dc.contributor.author Ματσούκη, Νιόβη Ελευθερία Πέτρος Α.Μ. 15433.
dc.contributor.author Ναυπλιώτης, Φώτιος Ελευθέριος Α.Μ. 15064.
dc.contributor.author Ψαλλάς, Παναγιώτης Γρηγόριος Α.Μ. 15639.
dc.date.accessioned 2017-03-27T12:03:17Z
dc.date.available 2017-03-27T12:03:17Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/4854
dc.description.abstract Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα έσοδα από παράνομες δραστηριότητες καθώς και το ξέπλυμα των εσόδων αυτών. Υπάρχουν μεγάλα ποσά που κάθε χρόνο νομιμοποιούνται καθώς έχουν κερδιθεί από παράνομες δραστηριότητες. Μέσα στην εργασία δίνονται έννοιες, εξηγούνται τρόποι νομιμοποίησης και αναφέρονται μέσα στην έρευνα οι συνέπειες και οι επέτειοι της κατάστασης αυτής. Συγκεκριμένα υπάρχουν τρία κεφάλαια, το πρώτο που αναλύονται οι έννοιες του παράνομου χρήματος, της παραοικονομίας κ.α. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσει κάποιος τις έννοιες αυτές για να κατανοήσει τα υπόλοιπα κεφάλαια. Στο δεύτερο αναφέρονται οι τεχνικές ξεπλύματος χρήματος και όλη η διαδικασία προς την νομιμοποιήση τους. Αναφέρονται οι υπεύθυνοι που βοηθούν τους εγκληματίες να γλιτώνουν αλλά και να απολαμβάνουν τα χρήματα που έχουν γίνει νόμιμα. Στο τρίτο κεφάλαιο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση του Ν. 3691/2008 ο οποίος έχει θέμα την πρόληψη και την αντιμετώπιση (συνέπειες) για όσους κάνουν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η εργασία τέλος κλείνει με τα συμπεράσματα. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Παραοικονομία - Φοροδιαφυγή - Ελλάδα. el
dc.subject Τρομοκρατία, Οικονομική - Εταιρείες, Υπεράκτιες. el
dc.subject Τράπεζες - Εγκλήματα, Οικονομικά. el
dc.title " Ξέπλυμα χρήματος και τρόποι θωράκισης του χρηματοπιστωτικού συστήματος." el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου